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La trata de personas y su vinculación con las entidades financieras (I)
Se estima que la trata de personas genera aproximadamente unos 150 billones de dólares cada año en el mundo. Los grupos criminales no solo utilizan a las entidades financieras para ocultar el origen de esas ganancias y blanquearlas, sino también para financiar cada paso del proceso de la trata.
Las mujeres en los delitos sexuales
Los delitos sexuales cometidos por mujeres representan un porcentaje muy pequeño, pero esto no resta importancia a la gravedad de los mismos. Debido a sus características existe una gran “cifra negra”, ya que la mayoría son cometidos sobre menores. En este artículo se mostrarán algunas de las tipologías y perfiles de estas agresoras sexuales.
¿ES TU CONTRASEÑA SEGURA? GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS Y CIBERATAQUES MÁS COMUNES.
¿ES TU CONTRASEÑA SEGURA? GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS Y CIBERATAQUES MÁS COMUNES Autor: Daniel Juanes Fernández RESUMEN: al igual que tenemos llaves de casa, tenemos contraseñas que ayudan a mantener la información de nuestras cuentas a salvo. Es necesaria una buena higiene digital y cuidar nuestras contraseñas. Con esta guía te voy a enseñar como …
La teoría de juegos: valoración de escenarios y actores
La teoría de juegos es un método de análisis de escenarios con el que podemos evaluar situaciones complejas de una forma simplificada, atendiendo a cómo las decisiones de otros actores pueden afectarnos.
A de la utilidad de esta herramienta, debemos siempre considerar que las personas, a veces nos guiamos por impulsos irracionales que pueden alejarnos de la solución esperada según un modelo teórico.
Organismo Mexicano al que se le reportan los Informes sobre el Blanqueo de Capitales.
Con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita comúnmente conocido como Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo se creó la Unidad de Inteligencia Financiera.
LA PERSUASIÓN COERCITIVA EN DISTINTOS CONTEXTOS DE LA SOCIEDAD
El uso de la persuasión coercitiva es un delito que está presente en varios contextos de la sociedad muy distintos entre sí. Esta no siempre es fácil de identificar, por lo que resulta interesante analizar cuáles son sus características y cómo se da en algunos grupos de personas.
El Ejército de Resistencia del Señor: terrorismo cristiano y resiliencia rebelde
El Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por sus siglas en inglés) es una organización terrorista cristiana surgida en Uganda en el año 1987.
BITCOIN: ¿LA MONEDA MÁS SEGURA?
Cada día podemos encontrar un mayor número de artículos y noticias que hablan de criptomonedas, siendo Bitcoin la más conocida, ya que fue la primera que comenzó a operar en 2009. Estas divisas se han popularizado en los últimos años debido al uso de criptografía para asegurar las transacciones que se realizan con ellas. Pero ¿en que se basa su seguridad?
BREVE INTRODUCCIÓN DEL USO DE OSINT EN LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
En el siguiente artículo vamos a tratar de conectar 2 áreas aparentemente diferentes, pero con muchos puntos en común aún sin explotar. Existen diversas técnicas utilizadas en el mundo de análisis de inteligencia con aplicaciones directas en la prevención de blanqueo de capitales como por ejemplo el uso de fuentes abiertas para mejorar procesos de due dilligence.
