El sistema «hawala»

El “hawala” es sistema informal de transferencia de fondos, utilizado desde hace cientos de años en Asia Orienta y Oriente medio, actualmente es utilizado por diversas organizaciones terroristas para no dejar rastro de sus operaciones.

Delincuencia organizada: origen, características y actividades

El principal objetivo que persiguen los grupos de crimen organizado es la obtención de un beneficio económico el cual, en la mayoría de los casos, deriva en una actividad ilegal que es dañina para la víctima. Para identificar cuáles son las características y las prácticas de estos grupos en la actualidad, resulta interesante remontarse al origen de este fenómeno.

Mitos y leyendas del análisis de inteligencia

mitos y leyendas del análisis de inteligencia Autor: Marta Mallavibarrena RESUMEN Si bien existen mitos y falsas creencias sobre cualquier campo que se pueda imaginar, los sectores de seguridad e inteligencia tienden a crear a su alrededor cierto misticismo, potenciado por su representación en el cine y la televisión, que da lugar a una larga …

La financiación del terrorismo.

La financiación del terrorismo es un fenómeno que varía diariamente, evolucionando y reinventándose a las diferentes necesidades. En este artículo hacemos una breve introducción sobre formas de financiar el terrorismo y su diferencia con el blanqueo de capitales.

ANÁLISIS ROBO DE MERCANCÍAS BARCELONA by TAPA

El pasado agosto de 2020 la asociación TAPA (Transported Asset Protection Association) publicó en su revista Vigilant el análisis sobre robo de mercancías realizado por Stephen Bacot y Kristian Bischoff en la ciudad de Barcelona. En este artículo mostraremos algunos de sus resultados de las investigaciones realizadas y cómo ha afectado el robo de mercancías a España.

Yihadismo e Internet: nuevas formas de (auto)adoctrinamiento

El terrorismo internacional continúa siendo una de las principales amenazas a las que se debe enfrentar cualquier Estado. El auge de las redes sociales desde hace más de una década y el incremento exponencial del tiempo que hemos pasado en Internet en este último año, provocado por la crisis sanitaria a causa de la COVID-19, han puesto en el punto de mira a las actividades de (auto)adoctrinamiento de naturaleza yihadista que podemos encontrar en el ciberespacio. Así, la necesidad de aceptación, la búsqueda de un motivo vital o la fácil manipulación en la adolescencia se han señalado como factores de riesgo en estos nuevos y sofisticados procesos de aleccionamiento.

Todo sobre las filtraciones de datos

Hace unos días tuvimos noticia de que una de las mayores recopilaciones de datos de la historia podía descargarse en línea. Con más de 3.200 millones de registros, se considera la madre de las filtraciones. Pero ¿Qué es una filtración? ¿Cómo se produce y como nos afecta? Sigue leyendo para saberlo todo.