hawalla

El sistema “hawala”

El “hawala” es sistema informal de transferencia de fondos, utilizado desde hace cientos de años en Asia Orienta y Oriente medio, actualmente es utilizado por diversas organizaciones terroristas para no dejar rastro de sus operaciones.

Crimen organizado

Delincuencia organizada: origen, características y actividades

El principal objetivo que persiguen los grupos de crimen organizado es la obtención de un beneficio económico el cual, en la mayoría de los casos, deriva en una actividad ilegal que es dañina para la víctima. Para identificar cuáles son las características y las prácticas de estos grupos en la actualidad, resulta interesante remontarse al origen de este fenómeno.

Mitos

Mitos y leyendas del análisis de inteligencia

RESUMEN Si bien existen mitos y falsas creencias sobre cualquier campo que se pueda imaginar, los sectores de seguridad e inteligencia tienden a crear a su alrededor cierto misticismo, potenciado por su representación en el cine y la televisión, que da lugar a una larga lista de leyendas urbanas. El objetivo del presente artículo es …

Financiación del terrorismo

La financiación del terrorismo.

La financiación del terrorismo es un fenómeno que varía diariamente, evolucionando y reinventándose a las diferentes necesidades. En este artículo hacemos una breve introducción sobre formas de financiar el terrorismo y su diferencia con el blanqueo de capitales.

Robos en Barcelona TAPA

ANÁLISIS ROBO DE MERCANCÍAS BARCELONA by TAPA

El pasado agosto de 2020 la asociación TAPA (Transported Asset Protection Association) publicó en su revista Vigilant el análisis sobre robo de mercancías realizado por Stephen Bacot y Kristian Bischoff en la ciudad de Barcelona. En este artículo mostraremos algunos de sus resultados de las investigaciones realizadas y cómo ha afectado el robo de mercancías a España.

el adoctrinamiento yihadista en el ciberespacio

Yihadismo e Internet: nuevas formas de (auto)adoctrinamiento

El terrorismo internacional continúa siendo una de las principales amenazas a las que se debe enfrentar cualquier Estado. El auge de las redes sociales desde hace más de una década y el incremento exponencial del tiempo que hemos pasado en Internet en este último año, provocado por la crisis sanitaria a causa de la COVID-19, han puesto en el punto de mira a las actividades de (auto)adoctrinamiento de naturaleza yihadista que podemos encontrar en el ciberespacio. Así, la necesidad de aceptación, la búsqueda de un motivo vital o la fácil manipulación en la adolescencia se han señalado como factores de riesgo en estos nuevos y sofisticados procesos de aleccionamiento.