Las entidades financieras deben ser sumamente cuidadosas a la hora de cumplir con su deber de diligencia debida para prevenir que grupos criminales utilicen sus infraestructuras para ocultar y blanquear las ganancias de sus actividades delictivas. En este artículo os explicaremos cuales son los principales indicios o “red flags” más comunes en el ámbito de la trata de seres humanos para poder reportar a las autoridades competentes y así parar los pies a estas organizaciones criminales.
Yihadismo en España 17 años después del 11-M Autor: Amanda Pérez Gómez Resumen Sin ningún tipo de recelo es posible afirmar que España, y el mundo en general, cambió a partir de los atentados del 2001 y 2004, en Nueva York y Madrid respectivamente. El cambio en las tendencias se vislumbra fácilmente; Daesh como relevo …
percepción de seguridad en la web Autor: Marcelo Ruano Serna RESUMEN: En este artículo hablaremos de las medidas de seguridad web y de la necesidad de transmitir a los internautas que internet es un entorno seguro. En primer lugar, se realizará una definición de los términos seguridad y percepción. A continuación, se hará referencia a …
Entregables de Inteligencia (I) – Visualización Autor: Marta Mallavibarrena Resumen Tras de todo el tiempo y esfuerzo empleados en una investigación, el último paso, el producto final, es determinante en el éxito o el fracaso del análisis de inteligencia. Por muy bueno que haya sido el trabajo realizado por los analistas, si la información no …
El director financiero recibe una petición de su consejero delegado por correo electrónico. El CEO pide que se transfiera una suma millonaria a un número de cuenta en otro país. Y su equipo de finanzas lo ejecuta. Esta operativa, que puede funcionar con normalidad en una empresa, puede suponer la pérdida de miles de euros víctimas de una estafa conocida como fraude al CEO o ataque Business Email Compromise (BEC).
El término “síndrome de Estocolmo” fue acuñado por Nils Bejerot para denominar una reacción psicológica paradójica producida en rehenes de un secuestro de un banco de Estocolmo. A lo largo del tiempo, la aplicación de este término se ha ampliado a diversas situaciones, pero se considera que tienen que darse ciertos factores para que se desarrolle. Existen posiciones muy diversas respecto al síndrome, desde los que lo consideran inexistente, hasta aquellos que lo ven como una aportación valiosa, o aquellos que lo incluyen dentro del TEPT.
Información general sobre Amenazas Persistentes Avanzadas o APT ¿Qué hacen? ¿Quién las hace? ¿Como trabajan? ¿Cuando, dónde y por qué actuan?
El “hawala” es sistema informal de transferencia de fondos, utilizado desde hace cientos de años en Asia Orienta y Oriente medio, actualmente es utilizado por diversas organizaciones terroristas para no dejar rastro de sus operaciones.
El principal objetivo que persiguen los grupos de crimen organizado es la obtención de un beneficio económico el cual, en la mayoría de los casos, deriva en una actividad ilegal que es dañina para la víctima. Para identificar cuáles son las características y las prácticas de estos grupos en la actualidad, resulta interesante remontarse al origen de este fenómeno.
Algunos estudios califican la acción del franquismo de posguerra como estado de terror, persecución étnica e incluso genocidio. En este artículo se plasman diferentes puntos de vista académicos y se intenta dar respuesta a la pregunta: ¿La represión española puede ser considerada terrorismo de estado?
