La ayuda militar de España a Ucrania

LA AYUDA MILITAR DE ESPAÑA A UCRANIA Autor: José Ramón Corrochano Ponte 1 – La militarización de Ucrania La invasión de Rusia a Ucrania que ya lleva más de 60 días ha provocado que Kiev solicite a la OTAN que le envíen todo el material bélico que pueda, porque todo es necesario, pero especialmente: aviones, …

La cibercriminalidad en España (V)

LA CIBERCRIMINALIDAD EN ESPAÑA (V) Autor: Marcelo Ruano Serna RESUMEN: En esta serie de artículos se ha analizado la cibercriminalidad en España basándonos en los datos oficiales existentes. El principal documento de referencia utilizado ha sido el Estudio sobre la Cibercriminalidad en España (Ministerio del Interior,2021). El análisis del cibercrimen en nuestro país se ha …

Los drones en las Fuerzas Armadas Españolas

UN MUNDO MILITARIZADO DE DRONES La evolución armamentística a nivel mundial que se está desarrollando en los últimos años ha convertido a los drones en uno de los elementos que más hay que tener en cuenta dentro de la variedad de recursos bélicos a la hora de desarrollar operaciones y ataques a pequeña escala. Dentro …

LA LEGIÓN: DESDE SUS ORÍGENES HASTA HOY

Son una de las fuerzas militares más reconocidas y eficaces de toda Europa. Gracias a su alta profesionalidad, su moral y espíritu, su honor y su orgullo, La Legión Española es hoy, la punta de lanza de las tropas españolas. ¿Cuándo surge La Legión? Hace dos años fue el centenario de La Legión, también conocida …

Relación entre corrupción y blanqueo

El área de delincuencia económica ya ha abordado la fuerte e indiscutible relación entre el blanqueo de capitales y las organizaciones criminales[1]. No obstante, como se podría esperar, este delito se encuentra relacionado con más figuras delictivas. Generalmente, si se piensa tanto en corrupción como en blanqueo de capitales, se llega fácilmente a vincular una …

República Centroafricana: el país ahogado en una espiral de violencia

Lejos del foco mediático, la República Centroafricana está viviendo una de sus peores crisis humanitarias después de la Guerra Civil que se desató en 2012. El 27 de diciembre de 2020 empezaron los comicios para elegir al presidente saliente y a la Asamblea General. El expresidente Faustin-Aranche Touderá fue reelegido, sin embargo, esto sólo fue la mecha que prendió el restablecimiento del conflicto armado. Distintos grupos históricamente enfrentados entre ellos se unieron bajo el nombre de Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC) para impedir que dichas elecciones se llevasen a cabo. Al no conseguirlo, sus ataques contra el gobierno derivaron con un golpe de estado fallido. En medio de este polvorín, las Fuerzas Armadas empezaron a contar con el apoyo de mercenarios rusos y militares ruandeses.

Países sancionados y jurisdicciones de alto riesgo AML/TF

RESUMEN  Hoy desde el área de delincuencia económica queremos acercaros un tema del que no se suele hablar muy a menudo, los países sancionados y de alto riesgo. ¿Qué son? ¿Qué factores son los que hacen que un país o jurisdicción tenga la categoría de sancionada o de alto riesgo? Y, ¿Cuál es la lista …

FCI - Formación Criminalística Integral

Modelado de amenazas – Detección en el diseño

La seguridad en la nube actual requiere una nueva forma de ver los modelos de amenazas. Hacer un modelo de amenazas puede ayudar a los equipos de seguridad a prevenir los problemas futuros, es la primera fase del DevSecOps. A un equipo de desarrollo software el modelado de amenazas les ayuda a tener una estrategia …

delitos aguas internacionales

DELITOS Y LEGISLACIÓN EN AGUAS INTERNACIONALES

La regulación de actividades ilegales en aguas internacionales presenta ciertas dificultades debido a diversos motivos. No obstante, esto no significa que sea cierta la creencia popular sobre la impunidad de los delitos en esta zona. Así, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece las bases para que los países a los que pertenecen las embarcaciones persigan y castiguen a los autores del delito.

los sujetos obligados

El arte y el blanqueo de capitales

En anteriores artículos hemos hablado sobre en qué consiste el blanqueo de capitales. Sin embargo, el mundo del comercio de bellas artes ha estado íntimamente ligado al lavado de dinero. Este artículo busca explicar el motivo de este fenómeno y cómo se da, así como los recientes avances en la normativa para prevenirlo.