Os traemos una nueva sección del Área de Delincuencia Económica. Esta semana os hablaremos e introduciremos en una trama muy conocida: El Caso Emperador, también conocido como el Caso de Gao Ping
MEDIDAS DE CONTROL INTERNO
Las medidas de control interno suponen un aspecto crucial en la correcta aplicación de la Ley 10/2010 de PBC/FT, en este artículo nos entraremos en las 7 medidas clase, la creación de un Órgano de Control Interno, la designación de un representante ante el SEPBLAC y la creación de una Unidad técnica.
Obligaciones de los sujetos obligados (II): Las obligaciones de información
En este artículo hablaremos sobre las obligaciones de información que deben tomar los sujetos obligados en caso de encontrar algún tipo de operativa sospechosa por parte de sus clientes.
OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS (I): LAS MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
A lo largo de este artículo os explicaremos en qué consiste el deber de diligencia que tienen los sujetos obligados, compuesto por una serie de medidas que constituyen el procedimiento comúnmente conocido como KYC (“Know your customer”). Asimismo, os trataremos de hacer entender la importancia de nuestro deber como clientes de colaborar con ellos en todo momento.
