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ESTAFA DEL CEO

El área de delincuencia económica es muy importante actualmente, no solo desde un punto de vista criminológico sino también porque los delitos económicos están muy presentes en nuestro día a día, como es el ejemplo de la estafa del CEO (Chief Executive Officer).

El blanqueo y la financiación del terrorismo

La gran fuente de financiación de los grupos terroristas son los porcentajes de beneficios de los negocios que tienen y/o poseen, así como de las aportaciones gratuitas y del dinero proveniente del blanqueo de capitales.

LA NECROIDENTIFICACIÓN (2) LA IDENTIFIACIÓN DEL CADAVER RECIENTE

Dependiendo del estado del cadáver y del tiempo transcurrido desde su muerte, es posible el uso de métodos de identificación basados en el examen externo del cadáver, ya sea tanto de su físico (en especial de sus huellas dactilares) como de prendas u objetos o de su examen interno (odontología forense y estudio del ADN como métodos estrella).

FCI - Formación Criminalística Integral

Estrategias y Plan de Actuación sobre Ciberseguridad

Otro recurso que integra la ciberinteligencia son las estrategias cibernéticas desarrolladas  en conjunto con  las ciberherramientas detalladas con anterioridad ofreciendo resultado favorables ante la ciberseguridad.    En el año 2003 se llevaron a cabo las primeras estrategias en ciberdefensa por los Estados Unidos posteriormente en el año 2005 se empiezan a elaborar por los miembros …

objetivo Afganistán

Objetivo Afganistán: reasentamiento yihadista bajo el régimen Talibán

La reciente toma de Afganistán por parte de la organización talibán a lo largo del mes de agosto de este 2021 reúne unas condiciones óptimas para el reasentamiento de organizaciones yihadistas.
En este breve análisis trataremos de mostrar todos esos factores que componen el conflicto y que, entrelazados posibilitan la apertura a un entorno propicio a la reconfiguración de las organizaciones terroristas.

derechos digitales

La carta de derechos digitales y la necesaria interdisciplinariedad

Resumen La Carta de Derechos Digitales de España, es un documento único digno de ser imitado por otros países que pretendan no solo defender los derechos digitales, sino asegurarlos y luchar contra la cibercriminalidad, promoviendo el desarrollo de medidas de ciberseguridad para actuar en un entorno digital seguro. Pero hay aspectos que no se han …

los sujetos obligados

(I)legalización del blanqueo de capitales

El Código Penal español actual penaliza de manera independiente el blanqueo de capitales. No obstante, se observan cambios en lo que a esta materia se refiere en múltiples reformas de dicha Ley Orgánica. Esas reformas se deben a diferentes argumentos que defienden dos posturas contrapuestas: penalización y legalización del blanqueo de capitales. Son estos argumentos, …

INSTRUCCIÓN MILITAR PARA CORRESPONSALES DE GUERRA

Resumen:
Todos sabemos que el corresponsal de guerra es aquel periodista que informa a un medio de comunicación desde otro país sobre el desarrollo de un conflicto armado. Pero, ¿qué instrucción o formación militar reciben estos periodistas?, ¿realmente van preparados al campo de batalla?, ¿qué formación previa reciben en España nuestros corresponsales de guerra?, ¿qué protección les confiere el derecho internacional humanitario?

Países sancionados y jurisdicciones de alto riesgo AML/TF

RESUMEN  Hoy desde el área de delincuencia económica queremos acercaros un tema del que no se suele hablar muy a menudo, los países sancionados y de alto riesgo. ¿Qué son? ¿Qué factores son los que hacen que un país o jurisdicción tenga la categoría de sancionada o de alto riesgo? Y, ¿Cuál es la lista …