Innovación en ciberseguridad desde las personas (III) Autor: Marcelo Ruano Resumen: En anteriores artículos se realizó una pequeña introducción al concepto de innovación y a la disciplina criminológica. En este tercer artículo sobre la innovación en ciberseguridad desde las personas se desarrollará con mayor profundidad el aporte que puede realizar la figura del profesional en …
Seguridad en aws Autor: Alejandro Rueda Romero Beneficios de la nube Mediante la tecnología en la nube se puede llegar a proteger los datos mediante la seguridad por defecto que se tiene, como es en el caso de AWS, permitiendo ahorrar en tiempo y dinero. Este beneficio lo tenemos gracias a que el proveedor es …
Perfil geográfico: Criminología ambiental y la hipótesis del círculo Autor: Jairo Sánchez Gómez Resumen En la actualidad son muchas las voces que se aventuran a la hora de hablar de perfiles criminales, escenas del crimen, víctimas etc. Sin embargo, ¿tenemos claro de que estamos hablando?, ¿Tenemos realmente claro que es el perfil geográfico? Palabras clave …
Es del Ministerio de defensa de quien dependen las Fuerzas Armadas Españolas, agrupando al Ejército de Tierra, a la Armada y al Ejército del Aire. Conforme a la Constitución Española, tienen la misión de garantizar la soberanía e independencia del país, así como defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
Pero ¿cómo llevan a cabo esa misión? ¿quién ostenta el mando supremo de las Fuerzas Armadas?
Amenazas Persistentes Avanzadas. Análisis de grupos APT. Objetivo: Estados Unidos y Latinoamérica Autor: Iván Carlo Alcañiz Bautista RESUMEN Abordaremos a Estados Unidos y Latinoamérica como objetivos de nuestro análisis de grupos APT. El análisis expondrá que grupos se les atribuye a estos países y con qué métodos y herramientas trabajan. En algún momento de esta …
El método pincha-ruedas es una forma de robo en las carreteras de España en la cual el delincuente le pincha las ruedas a un vehículo estacionado sin que el conductor/a se dé cuenta para después ofrecerle su ayuda. De este modo, aprovechando el momento de distracción, se procede a extraer todos los objetos valiosos del interior del vehículo.
En resumidas cuentas, la Seguridad Privada, al menos en España, es la vertiente de la seguridad cuyas actividades están vinculadas a la oferta de productos y/o servicios destinados principalmente a la vigilancia o protección de personas y propiedades, así como a las empresas e instituciones que lo requieran.
La víctima ha sido siempre un mero objeto, pasivo y neutro que no aportaba nada al hecho criminal, centrándose toda la atención en el delincuente, ha venido padeciendo la más absoluta indiferencia no solo por parte de la Política criminal, sino además de la Criminología positivista, es con el surgimiento de la Victimología como disciplina científica cuando este elemento cobra valor.
la injerencia turca en futuro de Somalia Autor: Jairo Sánchez Gómez Resumen El 8 de febrero de 2021 estaba marcado en el calendario de los somalíes como el límite para que se produjera un proceso que tuviera como objetivo la designación del nuevo presidente del país. Sin embargo, el actual presidente Farmajo se amarró al …
LA PRUEBA INDICIARIA
Ante todo, se debe tener en cuenta que no siempre es posible recabar pruebas directas que sustenten la acusación de un hecho delictivo en concreto, pero sí probar determinados hechos vinculados indirectamente y que, si se valoran de forma conjunta, pueden servir a tal fin.
La “prueba indiciaria o indirecta” es aquella que permite dar por acreditados en un proceso judicial unos hechos sobre los que no existe una prueba directa, pero que a partir de estimar probados otros hechos relacionados con los que se pretende probar, cabe deducir razonadamente la certeza o acreditación de éstos últimos hechos (Wolters Kluwer).
A veces, y ante ciertas tipologías delictivas, es difícil encontrar pruebas directas que vinculan al presunto delincuente con la actividad ilícita de la que, se sospecha, es autor. Cuando esto ocurre es posible recurrir, entre otras cosas, a la prueba indiciaria. Nos encontramos ante una serie de indicios que por sí solos no sirven para sustentar una acusación, pero si están vinculados y se aprecian de forma conjunta si pueden servir a tal efecto.
Algunos ejemplos de pruebas indiciarias en la PBC relativa a empresas son:
Operaciones e intervinientes inusuales
Escaso conocimiento por parte del empresario acerca de la empresa.
Operaciones relacionadas con bienes o servicios que no encajan en el perfil de la sociedad.
Operaciones sin base comercial evidente.
Operaciones o acuerdos que carecen de los correspondientes documentos justificativos.
Operaciones con sociedades extraterritoriales.
Operaciones con personas sospechosas de ser delincuentes o sus socios.
Clientes, acreedores o prestamistas no transparentes o no identificables.
Operaciones con asociados comerciales o clientes que comparten una dirección común.
Flujos de dinero inusuales
Pagos de o a terceros que no intervienen en las operaciones.
Pagos a o de sociedades o cuentas extraterritoriales no conexas.
Origen del dinero no transparente o no verificable (por ejemplo, depósitos, préstamos o ventas en efectivo).
