EL SISITEMA DE LOS CRIPTOACTIVOS: NUEVO ALIADO DE LAS ESTAFAS Autor: Marta González Resumen: Vivimos un momento social en el que la realidad discurre mucho más veloz de lo que nuestra mente es capaz de procesar. Ello nos brinda la oportunidad de fluir acompasados a los acontecimientos que nos interpelan, al tiempo que incrementa nuestras …
Si tomamos en cuenta estas cifras tan elevadas podemos darnos cuenta de que existe una puerta abierta al intercambio de elevadas cantidades de dinero de unos países a otros pudiendo suponer un alto riesgo para blanquear.
LAS APUESTAS Y EL BLANQUEO DE CAPITALES Autor: Borja Ferrer Comes Previamente desde Sec2crime hemos hablado de la relación del blanqueo de capitales (AML/PBC) con ciertas industrias como la del comercio del arte. En esta ocasión queremos acercar al lector los riesgos que plantea la industria de las apuestas (gambling/gaming). ¿Qué hace de las apuestas …
RELACIÓN ENTRE CORRUPCIÓN Y BLANQUEO Autor: Naomi Fernanda Vilchez Loayza El área de delincuencia económica ya ha abordado la fuerte e indiscutible relación entre el blanqueo de capitales y las organizaciones criminales[1]. No obstante, como se podría esperar, este delito se encuentra relacionado con más figuras delictivas. Generalmente, si se piensa tanto en corrupción como …
aplicabilidad de los fines de la pena a la delincuencia de cuello blanco Autor: Alicia Rodríguez Sánchez Resumen: Se pretende plasmar de forma sucinta los principales inconvenientes y ventajas que presenta la prevención general teórica del derecho penal y los fines de la pena en su aplicación para la delincuencia de cuello blanco. Palabras clave: …
El área de delincuencia económica es muy importante actualmente, no solo desde un punto de vista criminológico sino también porque los delitos económicos están muy presentes en nuestro día a día, como es el ejemplo de la estafa del CEO (Chief Executive Officer).
La gran fuente de financiación de los grupos terroristas son los porcentajes de beneficios de los negocios que tienen y/o poseen, así como de las aportaciones gratuitas y del dinero proveniente del blanqueo de capitales.
LEGALIZACIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Autor: Naomi Fernanda Vilchez Loayza El Código Penal español actual penaliza de manera independiente el blanqueo de capitales. No obstante, se observan cambios en lo que a esta materia se refiere en múltiples reformas de dicha Ley Orgánica. Esas reformas se deben a diferentes argumentos que defienden dos posturas contrapuestas: …
Países sancionados y jurisdicciones de alto riesgo aml/tf Autor: Borja Ferrer Comes RESUMEN Hoy desde el área de delincuencia económica queremos acercaros un tema del que no se suele hablar muy a menudo, los países sancionados y de alto riesgo. ¿Qué son? ¿Qué factores son los que hacen que un país o jurisdicción tenga la …
La criminalidad femenina ha estado durante años relegada a un segundo plano en las investigaciones que nacen desde perspectivas diferentes, sin embargo, en la actualidad conocer esta realidad aporta una serie de conocimientos que garantizan el avance social y cultural. Los datos de la criminalidad de cuello blanco femenina son absolutamente necesarios para continuar en el aprendizaje y la prevención delictual.