los sujetos obligados

¿Qué y quiénes son los sujetos obligados en PBC/FT?

Volvemos a la carga con otro artículo de #LosViernesdeCuelloBlanco. Como ya os adelantaba en el primer post, hoy nos adentraremos un poco más en el mundo de la Prevención de Blanqueo de Capitales y analizaremos las diferentes personas y entidades que ostentan la condición de sujetos obligados.

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“El político y el delito”

Los casos de corrupción en España desde los inicios este siglo XXI son más bien números, y aunque no pretendemos aburrir al lector con cada uno de ellos, no viene mal recordar algunos como son

Artículos Sec2Crime Delincuencia Juvenil

Introducción a la Delincuencia Juvenil: Factores de Riesgo

Como muchos otros problemas criminológicos, la delincuencia juvenil no es un fenómeno nuevo, fruto de la sociedad industrializada, sino que podemos observar como ya el derecho romano, germánico o canónico empezaban a establecer disposiciones referidas a la responsabilidad penal de los menores.