La gran fuente de financiación de los grupos terroristas son los porcentajes de beneficios de los negocios que tienen y/o poseen, así como de las aportaciones gratuitas y del dinero proveniente del blanqueo de capitales.
¿Qué y quiénes son los sujetos obligados en PBC/FT?
Volvemos a la carga con otro artículo de #LosViernesdeCuelloBlanco. Como ya os adelantaba en el primer post, hoy nos adentraremos un poco más en el mundo de la Prevención de Blanqueo de Capitales y analizaremos las diferentes personas y entidades que ostentan la condición de sujetos obligados.
Empecemos por el principio…¿Qué es el Blanqueo de Capitales?
Bienvenidos a un campo un tanto desconocido para algunos y muy conocido para otros: el Blanqueo de Capitales y su prevención.
