Las Asociaciones y las Fundaciones han sido en numerables ocasiones objeto de Blanqueo de Capitales. En este artículo, analizamos en más detalle estos sujetos obligados en régimen especial, el motivo de por qué lo son y las actuaciones que deben realizar para cumplir con las obligaciones establecidas por la ley.
Siempre se ha hablado del objetivo constante de fidelizar al cliente, si se consigue, habrá una relación real y duradera. Sin embargo este tipo de relación no parece que haya sido prioritario con el empleado hasta hace una década, el cual es el elemento esencial de todo engranaje empresarial. En el presente artículo se abordará por qué es necesario fidelizarlo y cuáles son sus beneficios.
BIOTERRORISMO ¿EL TALÓN DE AQUILES DE ESPAÑA? Autor: Amanda Pérez Gómez Resumen. ¿Qué se entiende por armas biológicas? Según INTERPOL, se consideraría como tal la “diseminación intencionada de agentes biológicos o toxinas para hacer daño y causar la muerte a civiles, animales o plantas con la intención de intimidar o coaccionar a un gobierno o …
¿Qué delitos informáticos son comunes y quiénes están detrás?
Los analistas de inteligencia, como cualquier otra persona, no somos inmunes a los “atajos” que emplea nuestro cerebro para que podamos procesar la enorme cantidad de información a la que estamos expuestos constantemente.
Fraudes en cheques. En este artículo se aborda la problemática de este tipo de delitos todavía están vigentes en el siglo XXI.
Las altas pérdidas ocasionadas por este tipo de malware en los últimos años es preocupante. Y lo peor de todo, no dejan de aumentar. El factor humano vuelve a ser protagonista y abordar este problema resulta ser más esencial que nunca.
Volvemos a la carga con otro artículo de #LosViernesdeCuelloBlanco. Como ya os adelantaba en el primer post, hoy nos adentraremos un poco más en el mundo de la Prevención de Blanqueo de Capitales y analizaremos las diferentes personas y entidades que ostentan la condición de sujetos obligados.
Habilidades llamadas hard skills, es decir, aquellas competencias que pueden adquirirse mediante formación y experiencia y que no dejan de ser conocimientos profesionales sobre la técnica, que complementan al perfecto analista.
Los casos de corrupción en España desde los inicios este siglo XXI son más bien números, y aunque no pretendemos aburrir al lector con cada uno de ellos, no viene mal recordar algunos como son
