El “hawala” es sistema informal de transferencia de fondos, utilizado desde hace cientos de años en Asia Orienta y Oriente medio, actualmente es utilizado por diversas organizaciones terroristas para no dejar rastro de sus operaciones.
¿Es el “Carding” una importante parte de la financiación de grupos terroristas?
Carding. Los grupos terroristas necesitan dinero para financiar sus actividades. Esto lo consiguen mediante la extorsión, donaciones de particulares afines a la causa, robos, blanqueo de capitales, etc.
