FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: FUENTES, MODUS OPERANDI Y MEDIDAS LLEVADAS A CABO

Resumen

El presente artículo explica de manera abreviada en qué consiste la financiación del terrorismo. Para ello, se hace un análisis basado en fuentes abiertas inspiradas en los distintos grupos terroristas y se centra en dos prácticas: legales e ilegales. En relación, se explica los principales modos de transferencia de fondos utilizados en la financiación del terrorismo haciendo especial alusión al hawala. Por otro lado, se expone las diferentes medidas legales adoptadas a nivel nacional e internacional como consecuencia de los atentados llevados a cabo a gran escala y, finalmente, se da algunas pautas de los sistemas de prevención utilizados actualmente.

Las Asociaciones y Fundaciones como sujetos obligados

Las Asociaciones y las Fundaciones han sido en numerables ocasiones objeto de Blanqueo de Capitales. En este artículo, analizamos en más detalle estos sujetos obligados en régimen especial, el motivo de por qué lo son y las actuaciones que deben realizar para cumplir con las obligaciones establecidas por la ley.