Si tomamos en cuenta estas cifras tan elevadas podemos darnos cuenta de que existe una puerta abierta al intercambio de elevadas cantidades de dinero de unos países a otros pudiendo suponer un alto riesgo para blanquear.
PHISING Y BLANQUEO DE CAPITALES
El phishing en ámbito bancario requiere de un tercero, además del estafador y el estafado, el conocido como “mula bancaria”. Esta persona tiene responsabilidad penal a pesar de no conocer el origen ilícito de los fondos, concretamente por “blanqueo de capitales imprudente”.
