Consultoría especializada en Corporate Compliance, PBC y auditoría externa, disponemos de profesionales acreditados y certificados a nivel internacional con más de 10 años de experiencia en el sector.

Si eres sujeto obligado, podemos crear tu manual de prevención de blanqueo de capitales a medida y además, podemos encargarnos de forma externa de la monitorización y reporting, utilizando programas actualizados e informatizados, creamos un KYC, diseñado conforme a los parámetros requeridos para cumplir las directrices del Banco de España.

Creación y gestión del canal interno de denuncias, en cumplimiento de la nueva ley regulatoria a nivel europeo.