Fraudes en cheques. En este artículo se aborda la problemática de este tipo de delitos todavía están vigentes en el siglo XXI.
¿Qué y quiénes son los sujetos obligados en PBC/FT?
Volvemos a la carga con otro artículo de #LosViernesdeCuelloBlanco. Como ya os adelantaba en el primer post, hoy nos adentraremos un poco más en el mundo de la Prevención de Blanqueo de Capitales y analizaremos las diferentes personas y entidades que ostentan la condición de sujetos obligados.
“El político y el delito”
Los casos de corrupción en España desde los inicios este siglo XXI son más bien números, y aunque no pretendemos aburrir al lector con cada uno de ellos, no viene mal recordar algunos como son
Empecemos por el principio…¿Qué es el Blanqueo de Capitales?
Bienvenidos a un campo un tanto desconocido para algunos y muy conocido para otros: el Blanqueo de Capitales y su prevención.