La financiación del terrorismo es un fenómeno que varía diariamente, evolucionando y reinventándose a las diferentes necesidades. En este artículo hacemos una breve introducción sobre formas de financiar el terrorismo y su diferencia con el blanqueo de capitales.
La trata de personas y su vinculación con las entidades financieras (I)
Se estima que la trata de personas genera aproximadamente unos 150 billones de dólares cada año en el mundo. Los grupos criminales no solo utilizan a las entidades financieras para ocultar el origen de esas ganancias y blanquearlas, sino también para financiar cada paso del proceso de la trata.
Organismo Mexicano al que se le reportan los Informes sobre el Blanqueo de Capitales.
Con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita comúnmente conocido como Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo se creó la Unidad de Inteligencia Financiera.
BREVE INTRODUCCIÓN DEL USO DE OSINT EN LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
En el siguiente artículo vamos a tratar de conectar 2 áreas aparentemente diferentes, pero con muchos puntos en común aún sin explotar. Existen diversas técnicas utilizadas en el mundo de análisis de inteligencia con aplicaciones directas en la prevención de blanqueo de capitales como por ejemplo el uso de fuentes abiertas para mejorar procesos de due dilligence.
Jurisdicciones de Riesgo
Los sujetos obligados deben aplicar medidas de diligencia reforzada a aquellos países, territorios o jurisdicciones consideradas de riesgo en función de una serie de criterios comunes.
Personas Expuestas Políticamente (PEP). Breve aproximación.
Así como les comentamos hace unas semanas en el artículo “Obligaciones de los sujetos obligados: Las medidas de debida diligencia” existen casos donde es necesario realizar diligencia reforzada para las personas que sean consideradas de “Alto Riesgo” estos con son conocidos como Personas Expuestas Políticamente (PEP o PRP) y es de lo que les hablaremos el día de hoy.
MEDIDAS DE CONTROL INTERNO
Las medidas de control interno suponen un aspecto crucial en la correcta aplicación de la Ley 10/2010 de PBC/FT, en este artículo nos entraremos en las 7 medidas clase, la creación de un Órgano de Control Interno, la designación de un representante ante el SEPBLAC y la creación de una Unidad técnica.
Obligaciones de los sujetos obligados (II): Las obligaciones de información
En este artículo hablaremos sobre las obligaciones de información que deben tomar los sujetos obligados en caso de encontrar algún tipo de operativa sospechosa por parte de sus clientes.
OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS (I): LAS MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
A lo largo de este artículo os explicaremos en qué consiste el deber de diligencia que tienen los sujetos obligados, compuesto por una serie de medidas que constituyen el procedimiento comúnmente conocido como KYC (“Know your customer”). Asimismo, os trataremos de hacer entender la importancia de nuestro deber como clientes de colaborar con ellos en todo momento.
Las Asociaciones y Fundaciones como sujetos obligados
Las Asociaciones y las Fundaciones han sido en numerables ocasiones objeto de Blanqueo de Capitales. En este artículo, analizamos en más detalle estos sujetos obligados en régimen especial, el motivo de por qué lo son y las actuaciones que deben realizar para cumplir con las obligaciones establecidas por la ley.