Personas Expuestas Políticamente (PEP). Breve aproximación.

Así como les comentamos hace unas semanas en el artículo “Obligaciones de los sujetos obligados: Las medidas de debida diligencia” existen casos donde es necesario realizar diligencia reforzada para las personas que sean consideradas de “Alto Riesgo” estos con son conocidos como Personas Expuestas Políticamente (PEP o PRP) y es de lo que les hablaremos el día de hoy.

OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS (I): LAS MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA

A lo largo de este artículo os explicaremos en qué consiste el deber de diligencia que tienen los sujetos obligados, compuesto por una serie de medidas que constituyen el procedimiento comúnmente conocido como KYC (“Know your customer”). Asimismo, os trataremos de hacer entender la importancia de nuestro deber como clientes de colaborar con ellos en todo momento.

Las Asociaciones y Fundaciones como sujetos obligados

Las Asociaciones y las Fundaciones han sido en numerables ocasiones objeto de Blanqueo de Capitales. En este artículo, analizamos en más detalle estos sujetos obligados en régimen especial, el motivo de por qué lo son y las actuaciones que deben realizar para cumplir con las obligaciones establecidas por la ley.