Figuras geométricas análisis de inteligencia

BREVE INTRODUCCIÓN DEL USO DE OSINT EN LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

En el siguiente artículo vamos a tratar de conectar 2 áreas aparentemente diferentes, pero con muchos puntos en común aún sin explotar. Existen diversas técnicas utilizadas en el mundo de análisis de inteligencia con aplicaciones directas en la prevención de blanqueo de capitales como por ejemplo el uso de fuentes abiertas para mejorar procesos de due dilligence.

Qué son las jurisdicciones de riesgo

Jurisdicciones de Riesgo

Los sujetos obligados deben aplicar medidas de diligencia reforzada a aquellos países, territorios o jurisdicciones consideradas de riesgo en función de una serie de criterios comunes.

Personas Expuestas Políticamente

Personas Expuestas Políticamente (PEP). Breve aproximación.

Así como les comentamos hace unas semanas en el artículo “Obligaciones de los sujetos obligados: Las medidas de debida diligencia” existen casos donde es necesario realizar diligencia reforzada para las personas que sean consideradas de “Alto Riesgo” estos con son conocidos como Personas Expuestas Políticamente (PEP o PRP) y es de lo que les hablaremos el día de hoy.

medidas de control interno

MEDIDAS DE CONTROL INTERNO

Las medidas de control interno suponen un aspecto crucial en la correcta aplicación de la Ley 10/2010 de PBC/FT, en este artículo nos entraremos en las 7 medidas clase, la creación de un Órgano de Control Interno, la designación de un representante ante el SEPBLAC y la creación de una Unidad técnica.

Qué obligaciones tengo como sujeto obligado

OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS (I): LAS MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA

A lo largo de este artículo os explicaremos en qué consiste el deber de diligencia que tienen los sujetos obligados, compuesto por una serie de medidas que constituyen el procedimiento comúnmente conocido como KYC (“Know your customer”). Asimismo, os trataremos de hacer entender la importancia de nuestro deber como clientes de colaborar con ellos en todo momento.

Contratar servicios seguridad

Las Asociaciones y Fundaciones como sujetos obligados

Las Asociaciones y las Fundaciones han sido en numerables ocasiones objeto de Blanqueo de Capitales. En este artículo, analizamos en más detalle estos sujetos obligados en régimen especial, el motivo de por qué lo son y las actuaciones que deben realizar para cumplir con las obligaciones establecidas por la ley.