Archivo del Autor: Verónica Pérez

Si tomamos en cuenta estas cifras tan elevadas podemos darnos cuenta de que existe una puerta abierta al intercambio de elevadas cantidades de dinero de unos países a otros pudiendo suponer un alto riesgo para blanquear.

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El área de delincuencia económica es muy importante actualmente, no solo desde un punto de vista criminológico sino también porque los delitos económicos están muy presentes en nuestro día a día, como es el ejemplo de la estafa del CEO (Chief Executive Officer).

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La gran fuente de financiación de los grupos terroristas son los porcentajes de beneficios de los negocios que tienen y/o poseen, así como de las aportaciones gratuitas y del dinero proveniente del blanqueo de capitales.

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FCI - Formación Criminalística Integral
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