Archivo del Autor: BorjaFerrer

RESUMEN  Hoy desde el área de delincuencia económica queremos acercaros un tema del que no se suele hablar muy a menudo, los países sancionados y de alto riesgo. ¿Qué son? ¿Qué factores son los que hacen que un país o jurisdicción tenga la categoría de sancionada o de alto riesgo? Y, ¿Cuál es la lista de estas jurisdicciones y qué instituciones son las encargadas de elaborarlas? Palabras clave: riesgo, sanción, blanqueo de capitales, financiación del terrorismo Contexto  Las sanciones económicas son uno de los instrumentos a través de los cuales los gobiernos muestran su desaprobación a otros estados. Esto se puede dar por una gran variedad de motivos.   Entre los motivos más comunes se encuentran: Violaciones de los derechos humanos. Colaboración con la financiación del terrorismo, apoyo a organizaciones terroristas o dejación de funciones en cuanto a medidas para combatirlas. Proliferación de armas de destrucción masiva. Por representar un…

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los sujetos obligados

En anteriores artículos hemos hablado sobre en qué consiste el blanqueo de capitales. Sin embargo, el mundo del comercio de bellas artes ha estado íntimamente ligado al lavado de dinero. Este artículo busca explicar el motivo de este fenómeno y cómo se da, así como los recientes avances en la normativa para prevenirlo.

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