Resumen

La criminalidad organizada, en concreto la de carácter transnacional, es hoy en día una de las principales amenazas a las que nuestra sociedad ha de hacer frente. La naturaleza de este fenómeno ha hecho que tanto gobiernos, así como instituciones públicas y privadas se impliquen de forma activa en la investigación como en la elaboración de documentos que traten de profundizar en la criminalidad organizada. Por citar algunos ejemplos, hallamos los Serious and Organized Crime Threat Assessement (SOCTA)[1], que elabora Europol dentro del ámbito europeo, además de, el Organized Crime Global Index[2], publicado por el grupo Global Initiative Against Transnational Organized Crime, que realiza una evaluación mundial. Por ello, desde Sec2Crime se plantea la iniciativa de crear un documento, una memoria sobre el crimen organizado en España, que siga la estela de los anteriores y se constituya como una herramienta de análisis estratégico.

Palabras Clave: Crimen Organizado, Memoria, España

Una memoria sobre criminalidad organizada en España: más allá de una simple iniciativa

Desde hace varios años, nuestro país, al igual que el resto de nuestro entorno, sufre la lacra de la criminalidad organizada, la que se ha visto incrementada exponencialmente por el fenómeno de la globalización. Numerosos grupos no solo nacionales, sino provenientes de muchos países, se han asentado en España. Esto ha convertido la península en el centro logístico y de tránsito para todo tipo de actividades delictivas.  Tras el análisis de estos últimos años, hemos podido constatar que en territorio nacional se han documentado varios casos que implican a los siguientes grupos:

  • Cárteles latinoamericanos principalmente colombianos y mejicanos.
  • Bandas latinas relacionadas con los anteriores.
  • Mafias italianas, tales como la Camorra napolitana o la peligrosa Ndrangetha calabresa.
  • Mafias de los Balcanes con los clanes albaneses a la cabeza.
  • Mafia rusa principalmente asentada en el levante.
  • Narcotraficantes procedentes del Magreb.

 

Respecto a la elaboración de la Memoria sobre Criminalidad Organizada en España, es necesario previamente establecer el marco normativo sobre el cual se fundamenta. Desde Sec2Crime se ha tomado como punto de partida las Directivas de Seguridad Nacional de 2017[3] y 2021[4] en las que se pone de manifiesto la importancia que el crimen organizado supone para nuestra seguridad colectiva. De hecho, esta amenaza es contemplada al mismo nivel que el terrorismo, conflictos armados e incluso la proliferación de armas de destrucción masiva. Todo esto pone de manifiesto el nivel de peligrosidad que este tipo de criminalidad representa para la sociedad civil. Posteriormente, y en la misma línea, se publicó la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019-2023[5] que establece y define este fenómeno a nivel nacional. De este modo, esta Estrategia junto con la Directiva de Seguridad Nacional conforman la base sobre la que se sustentan las áreas de trabajo e investigación de las diferentes actividades delictivas:

  • Tráfico de estupefacientes
  • Corrupción
  • Blanqueo de capitales
  • Cibercrimen
  • Trata de seres humanos
  • Tráfico ilícito de migrantes
  • Delitos contra la Propiedad Intelectual
  • Fraude a la Hacienda Pública
  • Delitos contra el Patrimonio
  • Tráfico ilícito de armas
  • Delitos contra el Medio Ambiente

Esta lista, establecida por la citada Estrategia, guarda relación con las principales áreas de investigación criminal que se enmarcan en la estrategia de Europol contra la delincuencia organizada (EMPACT)[6]. De tal forma, todas las investigaciones y trabajos guardan los mismos patrones en relación con las áreas de criminalidad tanto a nivel europeo como internacional.

Ahora bien, ¿por qué es necesario crear una memoria?

Los hechos hablan por si solos. Cuando el nivel de amenaza supera al de seguridad, la sociedad debe de tratar de inclinar la balanza. Por ello, herramientas como una memoria que refleje tanto actores como actividades, operaciones policiales, conexiones internacionales, ubicaciones a lo largo del territorio nacional, entre otras, se convierte en un elemento de suma utilidad en la elaboración de estrategias de actuación con una mayor capacidad de proyección espacio/ temporal. El presente proyecto memoria nace con vocación de futuro y pretende convertirse en un referente nacional y europeo, tanto en la criminalidad organizada como en las actividades relacionadas.

La prevención se basa en una buena labor de inteligencia, y la inteligencia estratégica que se puede generar con un producto como la iniciativa propuesta puede suponer una ventaja en las investigaciones policiales presentes y futuras. En última estancia, se trata de elaborar una herramienta esencial para la investigación prospectiva no solo de particulares sino de las propias FCSE así como colectivos afines.

La Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019-2023 establece un mandato explícito al sector privado, en el que insta a la colaboración en la lucha contra la delincuencia organizada desde todos los frentes. Se trata de incrementar la participación ciudadana y del sector privado en materia de seguridad colectiva. En este punto, Sec2Crime, como pionero, pretende “recoger el guante” lanzado por la Estrategia, y realizar su aportación al estudio y generación de inteligencia estratégica frente a la criminalidad organizada por medio de la Memoria sobre la Criminalidad Organizada en España, en la línea de la Memoria sobre Terrorismo Yihadista que se publica desde Sec2Crime[7].

Conclusiones

Se puede inferir que no solamente nos enfrentamos a una situación cada vez más volátil propia del entorno VUCA (Volatility, Uncertainly, Complexity y Ambiguity) en cuanto a la criminalidad organizada se refiere, sino que además las modalidades y los actores criminales son más complejos. Tras la puesta en marcha en nuestro país de organismos como el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado, CITCO, ponen de manifiesto la preocupación por esta materia por parte de las autoridades políticas. De ahí la Directiva de Seguridad Nacional de 2017, así como la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019-2023, las cuales se constituyen como herramientas esenciales en la lucha contra la criminalidad organizada en nuestro país.

Si se toma como punto de partida iniciativas planteadas por otros organismos tales como Europol o el grupo Global Initiative Against Transnational Organized Crime, consideramos que España ha de estar a la altura de las circunstancias y disponer de una memoria sobre la criminalidad organizada en España. Este se configuraría como una herramienta de prospectiva y de análisis estratégico tanto para los investigadores como para las propias autoridades. En definitiva, se considera una necesidad contar con un instrumento de prevención y análisis que permita abordar el fenómeno desde un plano multidisciplinar.

José Luis Gil Valero

Colaborador de Sec2Crime en el área de Terrorismo y Criminalidad Organizada

BIBLIOGRAFÍA

[1] Europol. (2021). Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA). Disponible en: https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/socta2021_1.pdf

[2] Global Initiative Against Transnational Organized Crime. (2021). Global Organized Crime Index 2021. Disponible en: https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2021/09/GITOC-Global-Organized-Crime-Index-2021.pdf

[3] Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno (2017). Estrategia de Seguridad Nacional 2017. Disponible en: https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidenciadelgobierno/Documents/2017-1824_Estrategia_de_Seguridad_Nacional_ESN_doble_pag.pdf

[4] Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno (2021). Estrategia de Seguridad Nacional 2021. Disponible en: https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/estrategia-seguridad-nacional-2021

[5] Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno (2019). Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019-2023. Disponible en: https://www.dsn.gob.es/es/documento/estrategia-nacional-contra-crimen-organizado-delincuencia-grave

[6] Europol. (2022). European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats (EMPACT). Disponible en: https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-statistics/empact

[7] Sec2Crime. (2020). Anuario Terrorismo Yihadista en España 2020. Disponible en: https://www.sec2crime.com/wp-content/uploads/2021/02/ANUARIO-TERRORISMO-ACTUALIZADO.pdf