Países sancionados y jurisdicciones de alto riesgo AML/TF

RESUMEN  Hoy desde el área de delincuencia económica queremos acercaros un tema del que no se suele hablar muy a menudo, los países sancionados y de alto riesgo. ¿Qué son? ¿Qué factores son los que hacen que un país o jurisdicción tenga la categoría de sancionada o de alto riesgo? Y, ¿Cuál es la lista …