Cómo dedicarse a la Prevención del Blanqueo de Capitales

Cómo dedicarse a la Prevención del Blanqueo de Capitales

Cómo dedicarse a Prevención del Blanqueo de Capitales

📑 Conocimientos recomendados: Derecho. Criminología. Análisis de Inteligencia. Economía. Administración de empresas. Compliance. Análisis de conducta. Auditoría interna y externa. Geopolítica.

El blanqueo de capitales (también conocido como lavado de dinero o lavado de capitales) es el conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad o legalidad a bienes o activos de origen delictivo.

Fuente: guías jurídicas wolters kluwer


¿Qué mejor forma de contártelo que con un vídeo de un profesional en activo?

También te dejamos uno de los vídeos en directo que hacemos en nuestra cuenta de Instagram en el que Juan Carlos Galindo nos comenta unos tips sobre cómo dedicarse a prevención del blanqueo de capitales.


Algunos consejos para adentrarte en este mundillo 🌍

Conocimientos específicosHabilidades

▶ Conocimientos generales del ámbito de cumplimiento normativo, y de la normativa de PBC/FT en cada país.

▶ Conocimientos avanzados de herramientas ofimáticas (Excel, Access, PowerPoint). 

▶ Conocimientos sobre la implantación del Modelo de Compliance Penal en empresas.

▶ Seguimiento y valoración de riesgos penales y de cumplimiento: implementación de recomendaciones.

▶ Procedimientos de validación, asesoramiento y seguimiento relativos a Protección de Datos e Integridad (Código Ético, Anticorrupción, Conflictos de Interés y diligencia debida con terceros – proveedores, agentes, corresponsales-). 

▶ Cultura de concienciación y formación sobre PBC/FT en las empresas.

▶ Gestión y monitorización de expedientes y clientes. Herramientas concretas a tales efectos.

▶ Métodos de obtención de información: Inteligencia – Fuentes abiertas (OSINT), humanas (HUMINT) y de redes sociales (SOCMINT).

▶ Indicadores de riesgo propios de la PBC/FT, lista de paraísos fiscales a nivel nacional, europeo, internacional y por parte de organizaciones independientes y lista de países sancionados (OFAC, Unión Europea, Naciones Unidas) o que vulneren las Política de Sanciones bancarias.

▶ Conocimiento sobre los modus operandi más habituales y el riesgo por sectores económicos.

▶ Elaboración de informes.

▶ Capacidad de comunicación tanto oral como escrita.

▶ Habilidades de relación, capacidad de trabajo en equipo y de trabajar en entornos multifuncionales y multidisciplinares. 

▶ Visión analítica. Observación de operativas sospechosas.

▶ Minuciosidad y atención al detalle.

▶ Idiomas: fluidez oral y escrita, principalmente de Inglés.

▶ Integridad y transparencia.


Algunos links recomendados 📰


Posibles salidas laborales 💼

Analista PBC/FT en entidades bancarias.

Técnico en Seguridad Financiera.

Consultor externo.

Director de cumplimiento normativo.

Compliance Officer.

Analista de fraude.

Asesor jurídico y de prevención penal.

Auditor de control interno.


¿Dónde formarte? 📚

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